Pinigų Plovimo Prevencija
Ekonomisto komentaras – Ar bankai sukuria pinigus “iš oro”? | Lithuanian-Economy.net
Teisėsauga atrado aukso gyslą: aferistų milijonus pumpuoja į Lietuvos biudžetą - LRT
Specialioji ataskaita: ES kovos su pinigų plovimu politika
Patvirtinta G. Kildišienės mamos pinigų kilmė: tai buvo Prancūzijos svetimšalių legiono išmoka - Lietuvoje - m.DELFI.lt
Šiaulių policija: investicijos be supratimo apie jas garantuoja nebent krachą | 15min.lt
Iš užsienio gautas dovanas ir paramą grynaisiais būtina pagrįsti, kad nekiltų jokių abejonių dėl jų realumo – NYKŠČIAI.LT
1B-891 Dėl Grynųjų pinigų deklaravimo formų, Reikalavimų grynųjų pinigų deklaravimo formos blankui bei G...
Bankams griežtinant tvarką dėl grynųjų, vartotojų atstovai priekaištauja – tai daroma per uoliai - LRT
Už neaiškios kilmės pajamas – 3 mln. litų mokesčių | 15min.lt
Bankas reikalavo pasiaiškinti, kur išleido išgrynintus pinigus
Bankas pareikalavo pasiaiškinti, kur vilnietis išleido savo išgrynintus pinigus | Verslas | 15min.lt
Neteisėtai beveik 700 tūkst. eurų gabenę latviai sės į teisiamųjų suolą | Lietuvos Respublikos prokuratūra
Būsto pirkimas apkarto: bankui teko įrodinėti iš tėvų pervestų pinigų kilmę - Delfi verslas
VMI nusitaikė į Juozo Pundziaus neaiškios kilmės turtus – jam gresia sumokėti 27 tūkst. eurų | 15min.lt
Swedbank“ kliento klausimynas - Swedbank
Kaip sustabdyti nesąžiningos valdžios turtėjimą? | 15min.lt
Jei neįrodysite, iš kur gavote pinigų pradiniam įnašui, paskolos neduos: pataria nekaupti grynaisiais - Siandien.net
Užsienyje gyvenantys rusai negauna pinigų: Europos bankai blokuoja pavedimus ir sąskaitas | tv3.lt
Paaiškino G. Kildišienės mamos pinigų kilmę: tai susiję su skaudžia netektimi - Anyksta.lt
OFAC nutraukė tyrimą dėl pinigų plovimo per „Danske Bank“ Estijos filialą - Delfi verslas
Kodėl bankai klausia apie mano pinigų kilmę?
Pinigų plovimo prevencija – e-ku.lt
Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai: ar bankai neviršija savo įgaliojimų? - Teisė - m.DELFI.lt
Pasiskolino pinigų, bet bankas neleido jais naudotis - Delfi verslas
Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai: ar bankai neviršija savo įgaliojimų? – Teisė profesionaliai
